Según Europol, se ha interrogado a 216 personas en Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia; 15 ya han sido detenidos; se han realizado 22 registros, incluso en cuatro centros de llamadas distintos; y se incautaron un millón de dólares en criptomonedas.
Las fuerzas del orden también confiscaron 50.000 euros en efectivo; se apoderaron de numerosos dispositivos electrónicos, presumiblemente ordenadores portátiles, servidores, teléfonos y dispositivos de copia de seguridad; y se llevaron tres vehículos.
Como hemos mencionado antes, los coches de los estafadores suelen de lujo y, por tanto, valen mucho dinero, pero también incluyen potencialmente valiosas pruebas forenses procedentes de los numerosos sistemas informáticos de a bordo.
Una sarta de mentiras
Estos estafadores utilizaban una táctica conocida para atraer a sus víctimas: empezar con poco, simular ganancias regulares y sustanciales mediante informes en Internet totalmente ficticios, y utilizar este falso “éxito” como señuelo para convencer a las víctimas de que inviertan más y más.
Europol señala que, aunque la mayoría de las víctimas parecen ser de Alemania, donde se inició esta investigación, se sabe que los estafadores han desplumado a personas de todo el mundo, incluso en Suiza, Australia y Canadá.
Recuerda que en una estafa de este tipo, los delincuentes suelen permitir a las víctimas retirar un porcentaje de sus “ganancias”, como forma de convencerlas de que sus inversiones tienen realmente algún tipo de “liquidez”.
Por supuesto, todo lo que están haciendo en realidad es devolverte una pequeña fracción de tu propio dinero, bajo la apariencia de un pago de intereses o alguna otra ganancia de valor del capital.
Asimismo, dado que todas las “ganancias” que estás viendo son ficticias, inventadas a través de un falso sitio web de “comercio” que muestra el auge de las inversiones de todo el mundo, es fácil para los estafadores fingir que te pagan “incentivos” por invertir más, o que te conceden “bonificaciones” si les ayudas a atraer a nuevas personas a la estafa.
Cuando un número suficiente de víctimas empiezan a exigir la retirada de sus “inversiones”, o al menos el acceso a más fondos de los que pusieron en un principio, entonces los estafadores saben que se ha acabado el juego y, en ese momento, suelen darse a la fuga, cerrando bruscamente el sitio de la estafa y desapareciendo en el ciberespacio con todas las “inversiones” que han conseguido.
Suponemos que en este caso, dado que Europol describe a los delincuentes como poseedores de cuatro centros de llamadas y como operadores de “falsos sistemas de criptomonedas” (nótese el uso del sustantivo plural “sistemas”), cuando se cerrara un sitio web falso, pronto surgiría otra “oportunidad de inversión” dirigida a nuevas víctimas.
Estafas posteriores a la estafa
Ya hemos informado antes sobre una estafa de criptomonedas, frecuente en el sudeste asiático, en la que los estafadores lanzan un cebo al final de la estafa.
Estos estafadores, conocidos como la banda CryptoRom, no se limitan a romper el contacto y huir cuando una víctima intenta retirar todos sus “fondos”, sino que prueban con una estafa posterior en la que le dicen a la víctima que su retirada está en camino, pero que el gobierno la ha congelado por motivos fiscales.
A la víctima se le presenta una factura de impuestos, normalmente el 20 % de la “ganancia” que ha obtenido, por lo que solo sacará el 80 % de sus “ganancias”.
Desgraciadamente, dicen los estafadores, restar simplemente el 20 % de impuestos de la retirada (un método utilizado por las autoridades fiscales auténticas, conocido comúnmente como retención de impuestos) no es una opción, debido a la “congelación gubernamental” de los fondos.
La víctima tendrá que ingresar ese 20 %, y más le vale hacerlo rápidamente, según los estafadores, ya que las “autoridades” están implicadas y reclaman su parte.
Lo que al principio era una actitud de “ama a tu víctima”, dirigida a elogiarla por sus sabias “inversiones” y felicitarla por su “éxito”, se convierte en un enfoque de “exprime todo lo que puedas”, destinado a asustar a las víctimas para que se desprendan de una cantidad final que los delincuentes saben perfectamente que no pueden permitirse, y que puede dejarlas en la indigencia o muy endeudadas con amigos y familiares.
Estafa sobre estafa sobre estafa
Como hemos escrito antes, algunas víctimas sufren una estafa tras otra.
Una vez que te das cuenta de que te han estafado, tanto si los estafadores te desenchufan a ti como si tú los desenchufas a ellos, puede que “casualmente” se ponga en contacto contigo alguien que simpatiza con tu situación (puede que afirme que le ha ocurrido recientemente), y que sabe exactamente lo que tienes que probar a continuación: ¡un servicio de recuperación de criptomonedas!
Las criptomonedas, por su diseño, son en gran medida no reguladas, y normalmente difíciles o incluso imposibles de rastrear y recuperar.
Pero a veces se recuperan criptomonedas, en ocasiones en cantidades asombrosas y tras largos periodos.
A finales de 2022, por ejemplo, los investigadores del IRS de EEUU anunciaron que habían localizado y detenido a un individuo llamado James Zhong, de Gainesville, Georgia.
Alegan que Zhong había robado unos 50.000 Bitcoins del mercado de la web oscura Silk Road poco antes de su cierre en 2013.
Al parecer, los investigadores recuperaron la mayoría de esos Bitcoins, que entonces valían más de 3.000 millones de dólares (sí, queremos decir 3.000 millones de dólares de verdad), que habían estado ocultos durante casi una década en una lata de palomitas de maíz que encontraron bajo un montón de mantas en un rincón de uno de los armarios de Zhong.
Lamentablemente, si te adentras en esta supuesta madriguera de conejo del “servicio de recuperación de criptomonedas”, no vas a recuperar ningún dinero, porque simplemente te estás adentrando en otro nivel más de la estafa.
Solo estarás perdiendo más dinero.
¿Qué hacer?
- Si suena demasiado bien para ser verdad, ES demasiado bueno para ser verdad. Hablar es barato, y el hecho de que estos estafadores dirigieran al parecer cuatro centros de llamadas en los que participaban cientos de personas es un buen recordatorio de que no tienes por qué fiarte de nadie que se ponga en contacto contigo de forma inesperada.
- Tómate tu tiempo cuando la conversación online pase de la amistad al dinero. Algunos estafadores utilizan las redes sociales y los sitios de citas para acechar y entablar amistad con posibles víctimas de una forma más personal que la simple llamada en frío a miles de personas. No te dejes influir por el hecho de que tu nuevo “amigo” tenga mucho en común contigo, y no te dejes hipnotizar por sus “consejos de inversión”. A los estafadores les resulta fácil presentarse como almas gemelas si han estudiado previamente tus perfiles en las redes sociales o en sitios de citas.
- No te dejes engañar porque un sitio web de estafas parezca bien diseñado y profesional. Montar un sitio web con gráficos en directo, páginas de inversión y herramientas de gestión de “cuentas” es más fácil de lo que crees. Los estafadores pueden copiar fácilmente logotipos oficiales, eslóganes, marcas e incluso código JavaScript de sitios legítimos, y modificarlos para adaptarlos a sus fines maliciosos.
- No dejes que los estafadores te aíslen de tu familia. Si los estafadores creen que tu familia está intentando sacarte del apuro, no dudarán en ponerte deliberadamente en contra como parte de su estafa. Otra posibilidad es que te tienten con la promesa de “bonificaciones” por traer a tus amigos y familiares a la estafa.
