El director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha inaugurado una jornada formativa dirigida a especializar a los agentes en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas. Más de 400 profesionales de diversos ámbitos se han reunido en el complejo policial de Canillas para abordar la situación actual y formar con las técnicas y herramientas adecuadas para combatir este novedoso fenómeno.
La jornada ha contado con la participación de representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Banco de España, del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de Europol y de integrantes de la Policía Nacional y de policías de otros países.
Las criptomonedas son una herramienta ideal para los delincuentes por su disponibilidad global, facilidad de acceso, bajo coste, velocidad en las transacciones internacionales y, sobre todo, por su potencial anonimato.
Su uso ilícito está relacionado con el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y la financiación del terrorismo
Se espera que en los próximos años las bandas criminales comiencen a utilizarlas de manera masiva. Hasta hace poco solo las empleaban los ciberdelincuentes, pero dado las ventajas que ofrecen, poco a poco se está extendiendo a otros tipos de organizaciones criminales.
Por todo esto es fundamental facilitar la formación, la especialización y el conocimiento práctico de estas herramientas a los miembros de las fuerzas de seguridad del estado para que puedan luchar de forma efectiva contra el uso ilícito de las criptomonedas.
Además, es necesario que el resto de instituciones implicadas en la prevención y represión del blanqueo de capitales sean conscientes de los problemas existentes en este ámbito y, de ésta manera, poder obtener unas conclusiones o guía de buenas prácticas sobre la materia que serán tomadas como referencia por todos los jueces y fiscales de España.
Nosotros ya hemos avisado en varias ocasiones sobre los problemas en ciberseguridad que están causando, como el criptojacking. La criptomonedas no son peligrosas por sí mismas, pero si el uso que le pueden dar los delincuentes o la forma de obtenerlas, por lo tanto aplaudimos este tipo de iniciativas.
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